新政策有關(guān)有限公司董事會(huì)的議事方式和表決程序
1.董事會(huì)的召集
董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;如果董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行這項(xiàng)職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。
2.董事會(huì)會(huì)議
董事會(huì)是一個(gè)以會(huì)議形式集體行使權(quán)力的機(jī)構(gòu)，因此應(yīng)當(dāng)由公司章程規(guī)定定期召開(kāi)會(huì)議或者有具體的會(huì)議制度，以促進(jìn)其正常發(fā)揮作用，防止機(jī)構(gòu)虛置。同時(shí)由公司法規(guī)定，三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。
3.董事會(huì)議事規(guī)則
董事會(huì)是以會(huì)議形式行使權(quán)力的，必須規(guī)范地運(yùn)行，所以董事會(huì)的議事方式和表決程序除了由公司法作出規(guī)定外，其所需明確的事項(xiàng)則由公司章程規(guī)定。
4.會(huì)議通知
召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事，這樣可以使董事對(duì)會(huì)議議題有所準(zhǔn)備。
5.會(huì)議記錄
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，以保證會(huì)議記錄的準(zhǔn)確性、可信性。
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